Ημερήσια διάταξη ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 21/4/2016

             ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.                                                                                            Αθήνα, 18/04/2016

Αρ. πρωτ.: 2.844.050

ΠΡΟΣ : Μέλη του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 194^η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την 21^η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην οδό Καρόλου αριθ. 1-3 (6^ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).

Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να αποστείλετε εγκαίρως εξουσιοδότηση προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή να ειδοποιήσετε τη Γραμματέα του Δ.Σ. (τηλ. 210-5297 881 ή 210-5297 605, φαξ 210-5249 131).

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.             Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 201558/21-05-2015 Σύμβασης «για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, λεωφορείων και Τροχαίου Υλικού για τους διαπερι-φερειακούς, διεθνείς και εμπορικούς συρμούς Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

2.             Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων με χρέωση κάρτας (πιστωτικής ή χρεωστικής) για τους πάσης φύσεως τίτλους μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., μέσω: α) του διαδικτυακού ιστότοπου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (e-commerce) και β) φυσικών σημείων πώλησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τη χρήση τερματικών καρτών (POS) και τη διάθεση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. εφαρμογής πλήρους διαχείρισης συναλλαγών μεταξύ άλλων και για την παροχή reports, στατιστικών στοιχείων, κλπ».

3.             Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτο-εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο Terminal Τριγώνου Θεσσαλονίκης.

4.             Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Τμήματος Εμπορευμάτων Θριασίου και του Terminal Τριγώνου Θεσσαλο-νίκης.

5.             Κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού Δ-1521/15 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λεωφορείων, Τροχαίου Υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα» στην εταιρεία «ΠΑΝ. ΖΗΣ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΖΩΗ ΚΑΤΣΙΚΗ Ο.Ε.».

6.             Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.).

7.             Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εμπορευματικού τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

8.             Έγκριση ίδρυσης θυγατρικής (της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) εταιρείας για τη διενέργεια διαμεταφορών.

9.             Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας (Τροποποίηση Οργανο-γράμματος/οργανωτικές αλλαγές & Κατάργηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης).

10.         Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για α) τροποποίηση του ενιαίου προσοντολογίου περιγραφής των θέσεων εργασίας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων ΔΑΔ, ΔΟΥ και ΔΑΣΦ, β) έγκριση του νέου προσοντολογίου περιγραφής της θέσεως εργασίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης/ Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., και γ)  τυχόν περαιτέρω εκ νέου διατύπωση ή τροποποίηση του προσοντολογίου των νέων θέσεων εργασίας Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Τμημάτων, σε συνέχεια των οργανωτικών αλλαγών.

11.         Έγκριση χορήγησης διατακτικών σίτισης στο προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

12.         Οριστικός προσδιορισμός κόστους συντήρησης Τροχαίου Υλικού χρήσης 2014.

13.         Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

· Ενημέρωση σχετικά με την επαναξιολόγηση του προϋπολογισμού των διαγωνισμών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 193/5/21-03-2016 και 193/6/21-03-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τις τροποποιήσεις στην Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων. 

· Ενημέρωση σχετικά με την ένταξη του προσωπικού της εταιρείας σε Κλάδους και τοποθετήσεις.

· Σημείωμα Ελέγχου του Εσωτερικού Ελεγκτή αναφορικά με τους μήνες Ιούλιο - Δεκέμβριο 2015 (στο πλαίσιο του μηνιαίου τακτικού ελέγχου της μισθοδοσίας).

 Για την ακρίβεια,

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.