ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Αθήνα, 17/06/2015
Αρ. πρωτ.:2.508.590
ΠΡΟΣ : Μέλη του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 183η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην οδό Καρόλου αριθ. 1-3 (6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να αποστείλετε εγκαίρως εξουσιοδότηση προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή να ειδοποιήσετε τη Γραμματέα του Δ.Σ. (τηλ. 210-5297 881 ή 210-5297 605, φαξ 210-5249 131).
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου 01/2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οργανωτική Εγκύκλιο 01/2013, με την προσθήκη «Τμήματος Μελετών - Προγραμματισμού Εκμετάλλευσης και Διαλειτουργικότητας» στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών.
Έγκριση παράτασης της διάρκειας των Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και του Διευθυντή Ασφάλειας & Διαχείρισης Κρίσεων (ΔΑΣΦ) της εταιρείας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών. (εξ’ αναβολής από την προγραμματισθείσα για την 29η Απριλίου 2015 συνεδρίαση).
3. Έγκριση σύναψης συμβάσεως μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε. για τη μίσθωση οδικών μέσων.
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του Τροχαίου Υλικού για τους Διαπεριφερειακούς Συρμούς του άξονα Πειραιώς-Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα, καθώς και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Μηχανοστάσιο Α.Ι. Ρέντη, στο Γ.Τ.Τ. 1 (Σίνα), στο Θριάσιο Πεδίο και στο Ικόνιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών (ΔΙΠΕΚΑΜ) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. επί των αμαξοστοιχιών του προαστιακού δικτύου Αθηνών με προσωπικό φύλαξης (security), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1602, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών Πετρελαιοδοτήσεων για το Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ.20893/1602, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο του Κιάτου.
9. Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Για την ακρίβεια, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
