ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Σας
προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε,
που έχει οριστεί για την 18 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00,
στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων).
Στην
περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του
Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1042 1.-Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του 9μήνου 2015 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, για την Εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ & των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΣΕ.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟY)
2.-Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού ΟΣΕ έτους 2016.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)
3.-Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, συνεπεία εκτάκτων αναγκών.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)
4.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και της σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης –Νέας Καρβάλης (Α’ φάση μελετών) Α.Π. 192 με προϋπολογισμό 3.799.981,12 € (χωρίς ΦΠΑ).
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΣΣΑ)
5.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τριάντα έξι (36) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #2.678.400# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #3.294.432# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)
6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΙΔ) ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #3.345.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #4.114.350# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)
7.- Ανακοινώσεις.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ